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स्पेन, यूरोपोल ने ‘यूरोप के सबसे बड़े धनशोधनकर्ताओं में से एक’ को गिरफ्तार किया | मनी लॉन्ड्रिंग न्यूज

दक्षिणी स्पेन में एक छापे के बाद पुलिस “यूरोप के सबसे बड़े लॉन्डररों में से एक” है, एक ब्रिटिश-आयरिश संदिग्ध के बारे में माना जाता है कि उसने अवैध मुद्रा में €200 मिलियन ($200m) से अधिक बदल दिया है।

स्पैनिश सिविल गार्ड के नेतृत्व में और यूरोपोल द्वारा समन्वित ऑपरेशन को कुख्यात किनाहन के खिलाफ संगठित अपराध समूह के लिए एक महत्वपूर्ण झटका के रूप में देखा जाता है, जिसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने “संपूर्ण कानूनी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा” कहा।

सोमवार के मामले में मुख्य संदिग्ध “स्पेनिश सिविल गार्ड के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के नेतृत्व में था,” यूरोपोल ने कहा।

यूरोपोल ने गुरुवार को कहा, “उनके दो सहयोगियों को स्पेन और एक ब्रिटेन में भी गिरफ्तार किया गया था।”

जॉन फ्रांसिस मोरिसे

यूरोपोल ने संदिग्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन जांच और आयरिश अखबारों के करीबी एक सूत्र ने कहा कि वह 62 वर्षीय जॉन फ्रांसिस मॉरिससी था, जो किनाहन गिरोह का एक ज्ञात सहयोगी था।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अंडर सेक्रेटरी ब्रेन ई ने कहा कि दुबई में स्थित, किनाहन अपराध समूह – आयरिशमैन डैनियल किनाहन के नेतृत्व में – “कोकीन सहित यूरोप में घातक दवाओं की तस्करी करता है और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी भूमिका के माध्यम से पूरी वैध अर्थव्यवस्था को खतरे में डालता है।” नेल्सन।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि मॉरिससी ने कथित तौर पर एक ब्लीचिंग ऑपरेशन को कवर करने के लिए स्पेन के पर्यटकों-भारी कोस्टा डेल सोल के साथ वोदका का एक ब्रांड बेचा।

उन्होंने किनाहन कार्टेल के लिए एक प्रवर्तक के रूप में भी काम किया और दक्षिण अमेरिका से ड्रग्स की तस्करी में मदद की।

“[Morrissey] यूरोपोल ने कहा कि वह और उसके सहयोगी आपराधिक संगठनों से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के प्रभारी थे, जिसे उन्होंने अन्य देशों में अन्य आपराधिक संगठनों को “वितरित” किया।

भूमिगत प्रणाली के आधार पर

यूरोपोल ने कहा, तथाकथित हवाला भूमिगत बैंकिंग का उपयोग करना, जो आमने-सामने लेनदेन के आधार पर संचालित होता है, “ऐसा माना जाता है कि 200 मिलियन से अधिक संदिग्धों को इस पद्धति का उपयोग करके लॉन्ड्र किया गया है।”

यूरोपोल की प्रवक्ता क्लेयर जॉर्जेस ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, “मॉरिसे हमारे उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों में से एक है।”

“उनकी गिरफ्तारी के बाद एक जटिल जांच की गई,” उन्होंने कहा।

जांच का नेतृत्व स्पैनिश सिविल गार्ड ने किया था, जिसने ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, डच पुलिस, आयरिश गार्डा और यूरोपोल के साथ काम किया था, जिसने अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का समन्वय किया था।

इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने किनाहन परिवार, साथ ही मॉरिससे और कई अन्य कथित समूहों को मंजूरी दे दी थी।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अप्रैल में कहा था कि मॉरिससी को “भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री या तकनीकी सहायता, या माल या सेवाएं प्रदान करने के लिए या किनाहन समूह के समर्थन में नामित किया गया था।”

नीरो ड्रिंक्स के लिए “ब्रांड एंबेसडर” के रूप में उपयोग किया जाता है, एक ब्रिटिश-आधारित कंपनी जो प्रीमियम वोदका बनाती है, मॉरिससी को “कंपनी में भारी निवेश किया जाता है,” उन्होंने कहा।

हालांकि, मॉरिससी ने “कानून प्रवर्तन से नशीली दवाओं के शुल्क की बहाली के लिए व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डैनियल किनाहन को दिया,” यूएस ट्रेजरी विभाग ने कहा।

यूरोपोल ने कहा, “स्पेन में सरकार के प्रमुख सदस्यों ने कोस्टा डेल सोल में क्लबों और रेस्तरां में प्रचारित वोदका का एक ब्रांड बनाया है ताकि वे अपना वेतन प्राप्त कर सकें।”

यूरोपोल ने कहा, “गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से एक कार डीलरशिप चलाता था और एक आपराधिक संगठन के लिए वाहनों का प्रभारी था जिसमें उसने बड़ी मात्रा में छिपी हुई नकदी के परिवहन के लिए गुप्त डिब्बे बनाए थे।”

सोमवार की गिरफ्तारी तब हुई जब स्पेनिश पुलिस ने पिछले साल की शुरुआत में 200 किग्रा (440 पाउंड) कोकीन और 500,000 दीनार ($ 500,000) नकद समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों में छिपे हुए डिब्बों में रखे जाने के बाद जांच शुरू की।

एजेंसी ने कहा, “इस मामले को इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के कारण जल्दी से यूरोप लाया गया था।”

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