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उस पर साइप्रस पासपोर्ट घोटाले के लिए अक्टूबर में मुकदमे का सामना करने का संदेह है अनुसंधान समाचार

साइप्रस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, डेमेट्रिस सिलौरिस और तीन अन्य लोगों को अगले महीने “नकद-पासपोर्ट” घोटाले को लेकर आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अल जज़ीरा पूछताछ इकाईउन्होंने कोर्ट का फैसला सुनाया।

सोमवार को राजधानी निकोसिया की जिला अदालत में पेश हुए चारों पर भ्रष्टाचार के पांच आरोप हैं, जिसमें राज्य को धोखा देने की साजिश और सार्वजनिक अधिकार का दुरुपयोग शामिल है। आपराधिक अदालतों में सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

सिलोरिस के अलावा, अन्य तीन प्रतिवादी क्रिस्टाकिस जियोवानीस हैं, जो संसद के पूर्व सदस्य और जियोवानी समूह के प्रोजेक्ट डेवलपर हैं; जियोवानी समूह के कार्यकारी निदेशक एंटोनिस एंटोनियो; और वकील एंड्रियास पिट्टाडजिस।

वे किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं।

सिलौरिस के वकील क्रिस ट्रिएंटाफिलाइड्स ने अदालत से यह नोट करने के लिए कहा कि बचाव पक्ष का तर्क अटॉर्नी जनरल जॉर्ज सेववाइड्स और उनके डिप्टी सवास एंजेलिडिस द्वारा दायर आरोपों के साथ संघर्ष करता है, जो पासपोर्ट घोटाले में सरकारी अधिकारी थे।

25 मिनट की सुनवाई के अंत में, सिलौरिस, जियोवनिस और एंटोनियो को 50,000-कैरेट ($50,600) की जमानत पर रिहा कर दिया गया। पिट्टाडजी की जमानत 30,000 चांदी (30,400 डॉलर) में तय की गई थी साइप्रस समाचार एजेंसी.

साइप्रस के अधिकारियों ने कहा कि आरोपों ने अल जज़ीरा जांच का पालन किया और निष्कर्ष आधिकारिक जांच से खुलासे से प्रेरित हुए।

साइप्रस डेवलपर

“गोल्डन डिप्लोमैट्स” घोटाले का पर्दाफाश हो गया है साइप्रस पेपर्सअल जज़ीरा ने अक्टूबर 2020 में एक प्रश्न जारी किया।

डॉक्यूमेंट्री में, सभी चार लोगों ने एक अंडरकवर रिपोर्टर को एक काल्पनिक चीनी अपराध प्रतिनिधि के रूप में बताया कि वे उसे साइप्रस का पासपोर्ट दिलाने और यूरोपीय संघ के नागरिक बनने में मदद चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि वे निवेश कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस योजना के तहत, कम से कम 2.15 मिलियन यूरो (उस समय $2.5m) के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।

हालांकि, सजायाफ्ता गुंडों को आधिकारिक तौर पर आवेदन करने से रोक दिया गया था, जिससे कल्पित चीनी अपराधियों को अपात्र बना दिया गया था।

साइप्रट संसद के तत्कालीन अध्यक्ष सिलौरिस ने अंडरकवर संवाददाताओं से कहा कि उनके आपराधिक बॉस को “पूर्ण समर्थन” मिलेगा।

उसने कहा: “उसे बताओ कि मेरे या किसी और के नाम के बिना, उसे साइप्रस की पूरी मदद मिलेगी।” किसी भी स्तर पर – राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ।

यह पूछे जाने पर कि क्या एक आपराधिक आवेदक को पासपोर्ट मिलेगा, उन्होंने कहा: “मैं 100 प्रतिशत नहीं कह सकता, लेकिन मैं 99 प्रतिशत कहता हूं।”

पिट्टाडजिस ने कहा कि पासपोर्ट पर उसका नाम बदला जा सकता है, जिससे उसे पूरी तरह से नई पहचान मिल जाएगी और उसकी बदनामी का पता नहीं चलेगा।

यह अपराधियों को बिना किसी डर के यूरोपीय संघ में पैसा स्थानांतरित करने और यात्रा करने की अनुमति देगा।

जब पत्रकारों ने पिट्टाडजिस से पूछा कि क्या उसने पहले अपने पासपोर्ट पर ग्राहक का नाम बदल दिया था, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया: “बेशक, यह साइप्रस है!”

जियोवानी ने कहा कि वह चीनी आपराधिक पासपोर्ट हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। “यह आसान नहीं है। लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे,” उन्होंने कहा।

एंटोनियो सिनेंस ने कहा कि अपराधियों को “नरम” शर्तों से लाभ उठाने के लिए साइप्रस में 20 मिलियन यूरो (20.2 मिलियन डॉलर) तक का निवेश करना चाहिए। “आप एल्बम की प्रतीक्षा कर सकते हैं,” जैसा कि हम कहते हैं।

पत्र भूमध्यसागरीय द्वीप पर लहरों द्वारा भेजे गए थे। जारी होने के कुछ दिनों के भीतर, इस योजना को समाप्त कर दिया गया, सिलोरिस और जियोवानीस ने इस्तीफा दे दिया, और यूरोपीय संघ, साइप्रस सरकार और पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई।

निकोसिया में संसद के बाहर हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार का विरोध किया।

यूरोपीय संघ के राजनयिक एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका सहित महाद्वीप के बाहर और रूस और यूक्रेन जैसे देशों के दबाव में हैं।

एक साइप्रस पासपोर्ट धारक को 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में रहने, काम करने और यात्रा करने और 170 से अधिक देशों में मुफ्त पहुंच का आनंद लेने का अधिकार देता है।

साइप्रस पेपर्स

साइप्रस पेपर्स के गुप्त होने से पहले, जांच इकाई जारी की गई थी साइप्रस पेपर्सपता चला कि साइप्रस पासपोर्ट कार्यक्रम के लिए 2,000 से अधिक आवेदन लीक हुए थे।

दस्तावेजों से पता चला कि 2017 और 2019 के बीच, साइप्रस ने 30 से अधिक लोगों के पासपोर्ट को मंजूरी दी, जो आपराधिक जांच, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या जेल की सजा काट रहे थे।

इसके अलावा, 40 ऑडिट में संवेदनशील राजनीतिक या राज्य की स्थिति थी, जिसने यूरोपीय संघ के दिशानिर्देशों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर जोखिम का संकेत दिया।

एक 2021 साइप्रस नागरिक सलाह सर्वेक्षण में पाया गया कि 2007 और 2020 के बीच दिए गए 6,779 राज्यों में से 53 प्रतिशत – उनमें से अधिकांश रूसी – अवैध थे।

साइप्रस एक्सपोज़ एक व्यापक जांच का हिस्सा था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक धनी अपराधी एक अंग्रेजी फुटबॉल क्लब खरीदेगा और इसका उपयोग “यात्रियों” द्वारा सहायता प्राप्त अपराध की आय को कम करने के लिए करेगा, जो अपने धन को छिपा सकते हैं और अपनी पहचान बदल सकते हैं – एक नए पासपोर्ट के साथ .

साइप्रस में अंडरकवर पत्रकारों का नेतृत्व कीथ हंटर, एक निजी अन्वेषक और स्कॉटलैंड यार्ड के पूर्व जासूस ने किया, जिन्होंने कहा कि उनके द्वीप पर संपर्क थे जो एक आपराधिक ग्राहक को यूरोपीय संघ का पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद कर सकते थे।

वृत्तचित्र इकाई की जांच लक्षित होने तक वाहन बेचने वाले इसे अगस्त 2021 में जारी किया गया था और ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ-साथ 2022 में बाफ्टा नामांकन प्राप्त किया। साइप्रस पेपर्स अंडरकवर को पिछले वर्ष बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था।

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